阿斯：FBI調(diào)查阿根廷足協(xié)主席商業(yè)往來，涉洗錢與欺詐金額高達(dá)3億

體育播報7月8日宣 《阿斯報》報道，在世界杯期間，美國聯(lián)邦調(diào)查局和總檢察長正在調(diào)查阿根廷足協(xié)主席塔皮亞領(lǐng)導(dǎo)下的機(jī)構(gòu)與TourProdEnter有限公司之間的商業(yè)往來。

兩名知情人士證實，聯(lián)邦檢察官和聯(lián)邦調(diào)查局特工已經(jīng)開始就阿根廷足協(xié)在美國進(jìn)行的金融業(yè)務(wù)收集證詞。

根據(jù)該媒體的報道，美國司法部的調(diào)查人員試圖了解阿根廷足協(xié)主席領(lǐng)導(dǎo)下的該機(jī)構(gòu)是如何運作的，以及它是如何通過美國金融系統(tǒng)輸送超過3億美元資金的。調(diào)查人員還在核實這些業(yè)務(wù)中是否存在屬于美國司法管轄范圍內(nèi)的犯罪行為。

聯(lián)邦調(diào)查局特工通過視頻會議平臺與商人托福尼進(jìn)行了會面，分析了與阿根廷足協(xié)相關(guān)的特定業(yè)務(wù)是否構(gòu)成了通過美國銀行系統(tǒng)進(jìn)行的洗錢或欺詐等犯罪行為。

這項調(diào)查始于2025年，由三名總檢察長負(fù)責(zé)，分別是常駐華盛頓特區(qū)的帕特里克·古舒和克里斯托弗·廷，以及佛羅里達(dá)南區(qū)的邁克爾·伯格。

古舒是美國司法部銀行誠信部門的成員，曾參與過與金融犯罪相關(guān)的調(diào)查。伯格是一名訴訟律師，他曾負(fù)責(zé)導(dǎo)致厄瓜多爾前總審計長卡洛斯·拉蒙·波利特·法吉奧尼因在邁阿密洗錢而被定罪的案件。

調(diào)查人員對TourProdEnter有限公司的關(guān)注始于該公司擔(dān)任阿根廷足協(xié)與贊助商及其他公司簽署合同的收款代理人那一刻起。

TourProdEnter有限公司作為阿根廷足協(xié)國際合同的收款工具進(jìn)行運作，通過該公司輸送了數(shù)億美元的資金，這些資金來自阿迪達(dá)斯等跨國公司，其中阿迪達(dá)斯涉及6000萬美元，華納涉及4000萬美元。

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